【头条】P2P平台银豆网受害者指控浙江亿邦公司伙同洗钱

防骗大联盟 2021-11-30

登陆港股或搁浅。

近日，因为P2P银豆网爆雷案，矿机巨头亿邦国际被推上了风口浪尖。10月12日，银豆网维权者向时间财经透露，他们已经将一份质疑材料提交给港交所，以阻止亿邦国际在港上市。

质疑材料称，亿邦国际疑似利用来自银豆网的超5亿元资金，伙同洗钱，虚增销售收入或收取定金虚构销售合同，以粉饰报表达到顺利上市的目的。

按照10月13日最新媒体消息，港交所已将举报材料转交上市部备案处理，当前上市部正审阅有关资料以决定是否需采取进一步行动。另外，中国香港警务处联合财富情报组确认已收到报案邮件并进行处理。

今年6月24日，亿邦国际递交了赴港IPO的招股书，目前已处于上市关键期。维权者向时间财经透露，亿邦国际原计划在10月16日上市，但目前在10月16日上市的公司名单中没有找到亿邦国际。亿邦国际上市之路恐难平顺。

时间财经试图通过亿邦国际服务热线及前台联系其相关部门，但对方均无法告知联系方式。时间财经另拨打了亿邦国际副总汪红勇电话，但电话处于无人接听状态。

为何卷入银豆案？

作为国内三大矿机生产商之一，亿邦国际以2017年9.79亿元营收，紧跟比特大陆、嘉楠耘智之后。

2018年5月，嘉楠耘智在香港递交招股说明书，9月26日比特大陆也递交了招股说明书。亿邦国际2015年8月19日就已挂牌新三板，今年2月1日，亿邦股份公告称，公司拟在境外上市，申请股票终止挂牌，并于3月23日自新三板除牌。

2018年6月24日，亿邦国际递交了赴港IPO的招股书。招股书说明改道香港上市的原因是“新三板上市股份的交投一直并不活跃，在香港申请以符合本集团的最佳利益”。

但就在亿邦国际登陆港股的关键时期，情况急转直下。7月18日，银豆网官方宣布公司实际控制人李永刚跑路，控股股东北京华信电子企业集团同日也出一个公告，正式宣告甩锅。彼时，银豆网累计待还金额43.3亿元，待收出借人23464人，部分蒙受损失的银豆网投资者开始维权。

维权者在收集资料，进行全方位的深挖时发现，银豆网自融的大量资金流入正在冲刺香港上市的浙江亿邦通信科技有限公司，且有几笔是通过私人账户转账。根据亿邦国际招股书，2015年到2017年，亿邦国际分别实现营收收入0.92亿元、1.2亿元和9.78亿元，2017年的收入同比暴增878%。维权者怀疑，可能是从银豆网流入亿邦国际的资金用于虚增公司销售收入所致。

银豆网维权者认为这些资金属于银豆网诈骗投资人款项，于9月29日前往亿邦国际维权，要求还钱。由此，该事件被媒体曝光。

消息虚实难辨

维权者表示，2017年12月至2018年2月期间，银豆网实际控制人李永刚之妻崔宏伟共计向亿邦国际转入人民币5.249亿元。而在2018年3月至4月期间，亿邦国际又向崔宏伟转出人民币合计3.8亿元，由于剩余1.449亿元资金去向不明。

另外，维权者表示，在亿邦国际的母公司杭州亿邦鸿发科技有限公司的股权变更记录中，发现了银豆网财务朱晓琳的名字，由此怀疑亿邦国际和银豆网的关系并不简单。

亿邦国际相关负责人向媒体表示：“事情并不属实，没有5个多亿，其中3.8亿元是退回去的，剩余部分属于购置设备款，是正常合同款，都有合同和发票，这个事情是有人故意在后面操作。把这些人（银豆网案维权者）推到我们这里来的，还专门有人威胁我（们）。” 对于3.8亿元人民币退款的具体原因，该负责人表示，暂不方便透露。

关于朱晓琳，该负责人表示，“我们是新三板上市的，她（朱晓琳）应该是一直关注我们，可能是在二级市场交易的（二级市场购买杭州亿邦鸿发科技有限公司股份），我们自己都不知道，至少在我们亿邦一开始的原始股东里面是没有（朱晓琳）的，包括我们的定增、增发里面都是没有的，这个事情我们也是9月29日才知道。”

但3天之后，亿邦国际又换了一套说法。

10月3日，在杭州警方的协调下，亿邦公司副总汪红勇与银豆网5位维权代表进行了沟通。沟通时，亿邦副总汪红勇表示，2017年11月底，李永刚老婆崔宏伟打款1.449亿元给亿邦公司，用于购买云计算服务器。2018年3月份，打入一笔 3.89亿元作为定金，但不知订单总额和具体事项。同时，承认朱晓琳是亿邦公司股东。

当时，汪红勇发言之后，现场有云计算服务器领域的银豆网维权代表提出质疑，认为云计算服务器交易不需要这么多钱，这明显是价值不对等的交易，有洗钱嫌疑。汪红勇当场未做出回应。

10月5日开始，网上有消息称，“银豆网经过全体维权者的共同努力，有关部门彻查资金走向，顺藤摸瓜追到了90%以上的赃款”。但多名维权者向时间财经表示，并未收到警方相关通知，为假消息，目前还没有维权者拿到赔偿，维权仍在紧张进行中。

银豆网维权者会将注意力转移到亿邦国际的重要原因，是发现从银豆网与亿邦国际几笔资金往来的时间点来看，正处于亿邦国际2017年财务报表审计的非常时期。而在银豆网数亿资金流入亿邦国际之后，亿邦国际实现了2017年营收暴增878%。

不过，从行业数据来看，在2017年，另外两大矿机巨头比特大陆和嘉楠耘智跟亿邦国际一样，都实现了营收的大幅增长，比特大陆增长率亦高达808.72%。亿邦国际将878%的增长解释为在2017年业务重心向BPU转移。亿邦国际的BPU专为比特币交易而设，得益于2017年比特币的迅猛发展，BPU业务表现良好。

但仅凭借招股说明书等简单资料，较难判断企业是否虚增销售收入，还有待相关方面的进一步调查和信息披露。（时间财经矽谷）

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